El casino “Midas” es uno de los 13 clausurados en todo el país por la SHCP y la SSPC.
Guamúchil, Sinaloa (Paher Portal).- Como parte de un operativo nacional contra actividades financieras irregulares, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), suspendieron la operación de 13 casinos en ocho estados del país, entre ellos el casino “Midas” en Guamúchil.
El establecimiento, ubicado sobre el bulevar Antonio Rosales, amaneció este jueves con sellos oficiales de suspensión en sus puertas, en cumplimiento de una orden derivada de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con un comunicado oficial de la SHCP publicado en la plataforma “X”, los casinos suspendidos están involucrados en “conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado”, incluyendo movimientos millonarios en efectivo, flujos financieros internacionales y el uso de plataformas digitales no reguladas.
Se detalló que algunos de estos centros de apuestas realizaron transferencias de fondos hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Además, se identificaron esquemas donde personas con perfiles no acordes a los montos manejados —como amas de casa, estudiantes o jubilados— eran utilizadas para transferir recursos a cambio de un porcentaje, con el objetivo de legitimar ingresos que aparentemente provenían de los juegos.
Tras estos hallazgos, la UIF anunció que presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación para dar seguimiento a posibles delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Este operativo es parte de una estrategia federal para combatir el uso del sistema financiero con fines ilícitos y garantizar la legalidad en la operación de centros de apuestas en el país.